Possuir um planejamento pode ajudar a antecipar esse tipo de situação e também eventuais dificuldades de gestão, evitando complicações com o fisco. Por desconhecer algumas notas que são emitidas contra o CNPJ das empresas, todo mês são registradas cerca de 150 mil tentativas de fraudes em todo o país, o que aumenta o desafio de manter a saúde financeira da empresa.
A situação econômica e o aumento nos índices de desemprego no Brasil, seguem prejudicando o desempenho de muitos empresários e na tentativa de aumentar as vendas, muitos começam a facilitar as condições de pagamento, abrindo brechas para riscos fiscais. Gerenciar o grande volume de notas fiscais eletrônicas e ainda controlar os documentos fiscais eletrônicos é muito difícil, o que acarreta perda significativa de créditos oriundos das notas fiscais de entrada desconhecidas, aumentando os valores das escriturações e obrigações, e consequentemente os dos impostos pagos.
Possuir um planejamento pode ajudar a antecipar esse tipo de situação e também eventuais dificuldades de gestão, evitando complicações com o fisco.

Como se prevenir?
Em primeiro lugar, o empreendedor precisa ter muito cuidado com empresas com poucos meses no mercado e CNPJ recém-aberto e que constantemente mudam sua situação financeira. Saber mais sobre o histórico dessas empresas, experiência no segmento, como e de onde vieram são algumas medidas que auxiliam para evitar problemas futuros.
É aconselhável que o empresário preste atenção aos produtos de rápido giro, pois são os preferidos dos golpistas pelo fato de permanecer pouco tempo em estoque e serem, no geral, de primeira necessidade, como alimentos, área têxtil, material de construção e autopeças.
Um dos golpes mais aplicados por contraventores é o golpe de ciclo longo. A empresa golpista aproxima-se da empresa-vítima e realiza uma boa compra à vista. É lógico que ela cria uma boa impressão na empresa vendedora, que passa a enxergar nela um excelente cliente. Aproveitando dessa farsa, na segunda ou terceira compra a empresa contraventora realiza uma compra grande, não paga e simplesmente desaparece, sem deixar rastros.
Portanto, é preciso tomar bastante cuidado e não hesitar em contar com soluções especializadas em identificar fraudes. Sem uma ferramenta que identifique em tempo real qualquer emissão de nota contra o CNPJ, a empresa estará sujeita a fraudes e erros de fornecedores. Para se prevenir, a melhor opção seria contar com um sistema responsável que recupera os arquivos deixados para trás e ainda apura todos os créditos a que tem direito.
Softwares assim garantem não só a total gestão dos arquivos, capturados na base da SEFAZ em tempo real, mas também a qualidade e a assertividade para identificação de inconsistências.
Atualmente, no mercado existem algumas opções de sistemas que podem auxiliar empresas a não fazer parte das 150 mil tentativas de fraudes em todo país. O ideal é solicitar ajuda aos contadores para a busca de uma melhor solução de proteção para evitar erros de escrituração, falsificações de documentos, fraudes e notas fiscais emitidas sem autorização.

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